第五屆董事會第六次會議

四川森普管材股份有限公司第五屆董事會第六次會議于2023年9月26日上午9：00在公司第二會議室召開，會議由公司董事長江澤佩主持，公司6位董事出席了會議，告假1人，公司監事、高管、部分部門負責人列席了會議。

會上，與會董事聽取了董事、總經理唐木正同志所作的《經營班子關于2022年度公司經營管理工作報告》、《2022年財務決算報告》；聽取并審議了總工程師尹偉華同志所作的《2023年度公司經營目標管理計劃及考核辦法》的議案，聽取了董辦主任、總經理助理韓越菲同志所作的《關于劍南春集團公司為公司增資135萬的議案》；聽取了董事、黨委書記陳安紅同志所作的《關于擬聘請會計師事務所為公司2023年度審計單位的議案》、《關于召開2022年度股東大會的提案》；聽取了天津公司總經理唐木正同志所作的關于《天津森普管材有限公司關于2022年度工作匯報》等議案。與會董事對各項議案發表了意見，逐項舉手表決一致通過了各項議案，并形成了董事會決議。

集團公司常務副總經理，公司董事蔡發富代表集團公司對會上所提的九項議案表示贊同。他表示：一是要針對公司目前所遇到的實際問題進行分析，找出根本原因，尋求解決辦法，制定改進措施；二是要了解全面、真實的市場情況，若市場需求發生變化，我們更要找準方向，走對路子，根據產業發展分析產品趨勢，做好能適應市場、迎合市場需求的新產品的開發和使用，尋找新的盈利增長點；四是針對公司訂單嚴重不足的問題，須加強營銷隊伍建設，形成全員爭搶訂單的氛圍；五是要重點關注應收賬款和存貨量數據，做到對風險的有效管控；六是在市場需求持續疲軟、整個塑料管道行業表現低迷的形勢下，公司上下更要團結一心、認真對待、平心靜氣、堅定信念。

會議最后，董事長江澤佩進行總結發言。他強調，我們的經營班子要根據董事會形成的會議決議分步驟、分內容進行狠抓落實，要提高自身執行力，確保制定措施落實到位；經營班子工作的重心必須是圍繞市場而開展，銷售工作是公司經營管理工作的核心，要以重振市場、搶占市場、穩固市場、拓展市場為指導方針，搶抓市場份額。要提高營銷人員的綜合素質和企業忠誠度，在抓好市場信息的收集整理的前提下，采取有效措施，鼓勵營銷人員去拼搶市場。目前行業處于緩慢發展階段，我們要保持信心、轉變思想理念、全力以赴，為達成2023年經營的既定目標而奮斗！

第五屆監事會第七次會議

上午11:30，森普公司第五屆監事會第七次會議在第三會議室召開，會議由監事會主席鐘錦屏同志主持，會議審議并通過了《2022年度監事會工作報告》。會上，監事會主席鐘錦屏同志對2022年監事會工作進行了報告，確定了2023年監事會工作要點，與會監事對監事會會議議案舉手表決一致通過了監事會議議案，并形成了監事會決議 。

2022年度股東大會

下午14：00，注冊股東出席四川森普管材股份有限公司2022年度股東大會，會上審議了公司《2022年度董事會工作報告》、《2022年度監事會工作報告》、《2022年度財務決算報告》、《關于劍南春集團公司為公司增資135萬的議案》以及《關于擬聘請會計師事務所為公司2023年度審計單位的議案》等議案。與會股東認真審議決定相關事項并通過書面表決做出決定，形成了四川森普管材股份有限公司2022年度股東大會決議。